Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС"
1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.
2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 березня 2016 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.
3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 22 березня 2016 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.
4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 16 березня 2016 року.
5). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).
Обрання лічильної комісії.
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, Богатирська, 1, кім. 403. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор товариства Ваннікова Катерина Василівна, тел (044) 412-82-08.
7). Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ТЕТІС” за 2015 рік (тис.грн.)
8). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у Бюлетені "Цінні папери України" №28 за 16.02.2016 р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор К. В.Ваннікова