Затверджено Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“
Фабрика кулінарних виробів і напівфабрикатів
”
Протокол № 1 від “19” квітня 2011 р.
________________________________________
(підпис)
________________________________________
(П.І.Б.)
Секретар Загальних зборів акціонерів
________________________________________
(підпис)
________________________________________
(П.І.Б.)
М.П.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕТІС”
м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1
2011 рік
Загальні положення
Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства “ТЕТІС” ( далі – Положення ) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства “ТЕТІС” ( далі – Товариство ) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи, а також права, обов’язки та відповідальність Виконавчого органу Товариства.
Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.
Правовий статус Виконавчого органу
Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
Завдання Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора, за винятком повноважень, передбачених законодавством України, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
Компетенція Директора визначається законодавством України, Статутом Товариства та даним Положенням.
Права, обов’язки та відповідальність Виконавчого органу
Директор здійснює без довіреності дії від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством України, а саме:
Організує роботу Товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність у відповідності з чинним законодавством України.
Діє від імені Товариства, представляє його в установах, підприємствах, організаціях, як на Україні, так і за кордоном.
Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
В установленому порядку приймає та звільняє з роботи Персонал Товариства, вирішує питання стимулювання праці.
Видає накази, розпорядження, які є обов’язковими для Персоналу Товариства.
Приймає рішення про укладання правочинів на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень.
Приймає рішення про укладання правочинів, понад 100 000 (сто тисяч) гривень з дотриманням вимог пункту 11.5.28, статті 11 Статуту Товариства.
Приймає рішення щодо порядку використання коштів Товариства.
Відкриває та закриває рахунки в установах банків, в тому числі валютні.
Затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку.
Підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього.
Втілює в життя положення Статуту та локальних нормативних актів Товариства.
Виконує Рішення та запроваджує політику Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
Затверджує штатний розклад, посадові оклади Персоналу Товариства.
Встановлює показники, розміри та строки преміювання Персоналу.
Встановлює відпускні ціни на продукцію та тарифи на послуги.
Затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.
Організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві.
Встановлює обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, та порядок їх використання.
Призначає та звільняє з посад директорів з напрямків за погодженням з Головою Наглядової ради Товариства.
Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та організаційної структури Товариства.
Директор має право:
отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
Директор зобов’язаний:
діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів в разі необхідності;
брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційної та інсайдерської інформації, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Директор (особа, що виконує обов’язки Директора) несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю).
Директор (особа, що виконує обов’язки Директора), порушивши покладені на нього обов’язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
При визначенні підстав та розміру відповідальності Директора (особи, що виконує обов’язки Директора ) повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.
Товариство має право звернутися з позовом до Директора (особи, що виконує обов’язки Директора) про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Наглядової ради Товариства.
Порядок притягнення Директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.
Склад Виконавчого органу
Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.
Директор, не може одночасно бути Головою, Членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.
Директором не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
Директором не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.
Директор не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій керівника Товариства.
Строк повноважень Виконавчого органу
Директор обирається, (призначається) строком на три роки.
Після обрання (призначення), з Директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.
Від імені Товариства контракт з Директором укладає Голова Наглядової ради Товариства протягом трьох днів з дати його обрання (призначення) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.
Повноваження Директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та контрактом.
Директор може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов’язків.
Директор може переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).
Формування Виконавчого органу
Директор обирається (призначається) Наглядовою радою терміном на три роки з правом продовження повноважень.
Рішення про обрання Директора приймається простою більшістю голосів Членів Наглядової ради Товариства.
Звітність Виконавчого органу
Директор є підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.
За підсумками року Директор зобов’язаний звітувати перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.
Директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про:
виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
динаміку змін показників звітності Товариства.
Звіт Директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства. Звіт також викладається Директором Товариства в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради.
Окрім регулярних звітів Наглядовій раді, Директор зобов’язаний:
на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
своєчасно надавати Членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події;
Звіт Директора, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов’язані з ним, повинні бути надані Членам Наглядової ради за тиждень до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.