ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
“Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів”
м. Київ «19» квітня 2011 року
Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 19 квітня 2011 року.
Час проведення Загальних зборів акціонерів – 10 год. 00 хв.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів – 04209 м. Київ вул. Богатирська, буд. 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.
Для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 16 акціонерів-власників голосуючих акцій та 2 представника акціонерів-власників голосуючих акцій, які в сукупності володіють 13 444 (тринадцять тисяч чотириста сорок чотири) голосів, що становить 84,68% від загальної кількості голосуючих акцій.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснювалась у відповідності з чинним законодавством, Статутом Товариства та реєстром акціонерів (власників іменних цінних паперів) Товариства, станом на 19.04.2011 року, представниками реєстратора – ТОВ «Богатир - Реєстр».
На Зборах присутні акціонери акцій та представники акціонерів які в сукупності володіють 13 444 (тринадцять тисяч чотириста сорок чотири) голосів, що становить 84,68% від загальної кількості голосуючих акцій.
Кворум для проведення Зборів та прийняття усіх рішень, включених до порядку денного, наявний.
Реквізити Товариства:
Повне найменування Товариства – Відкрите акціонерне товариство “Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів”.
Скорочене найменування Товариства – ВАТ “Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів”.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 03386313.
Дані свідоцтва про державну реєстрацію – Серія А00 №599126, дата проведення державної реєстрації – 27.04.1995р., номер запису – 1 069 120 0000 004737, видане Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією.
Місцезнаходження : 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1.
Адреса для поштових повідомлень: вул. Богатирська, буд. 1, м. Київ, 04655 МСП.
Тел./факс: (044) 412-82-08.
Перелік осіб, які мають право діяти від імені Товариства без доручення – Директор Товариства Ваннікова Катерина Василівна.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, Лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів).
Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту Виконавчого органу.
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
Розподіл прибутку Товариства за 2010 рік.
Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну - дематеріалізація випуску акцій.
Визначення (обрання) депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
Визначення (обрання) зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
Визначення дати припинення ведення реєстру та припинення дії договору з реєстратором ТОВ «Богатир-Реєстр».
Визначення дати припинення операцій.
Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій.
Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
Затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Про дострокове припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства та обрання її Членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.
Про дострокове припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства та обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії.
Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій та державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
З першого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Ваннікову К. В., яка запропонувала обрати Президію в складі: Голова Загальних зборів – Ваннікова К.В.; Секретар Загальних зборів – Подік Л.В., Член Президії – Ячник О.М.; обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Шленський О.А.; Члени Лічильної комісії – Сарма О.Д., Нарижна О.В., та затвердити наступний регламент Загальних зборів:
основна доповідь – до 20 хвилин;
співдоповіді – 5 хвилин;
виступи в дебатах – 5 хвилин;
відповіді на запитання – 5 хвилин.
для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Загальних зборів в письмовій формі.
Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетнів.
ВИРІШИЛИ:
Обрати президію в складі:
Голова Загальних зборів - Ваннікова К.В.;
Секретар Загальних зборів - Подік Л.В.;
Член Президії - Ячник О.М.
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Шленський О.А.;
Член Лічильної комісії – Сарма О.Д.;
Член Лічильної комісії – Нарижна О. В.
Затвердити наступний регламент Загальних зборів:
основна доповідь – до 20 хвилин;
співдоповіді – 5 хвилин;
виступи в дебатах – 5 хвилин;
відповіді на запитання – 5 хвилин.
для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Загальних зборів в письмовій формі.
Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетнів.
Голосували:
«За» - 13 444 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 84,68% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З другого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства за 2010 рік – Директора ВАТ “Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів” Ваннікову К.В., яка доповіла Загальним зборам про результати ведення фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
ВИРІШИЛИ:
Роботу Виконавчого органу Товариства вважати задовільною. Звіт затвердити.
Голосували:
«За» - 13 444 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 84,68% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З третього питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік – Голову Ревізійної комісії Левківського Р. М.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік і висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
Голосували:
«За» - 13 444 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 84,68% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З четвертого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Головного бухгалтера Товариства Подік Л. В. щодо затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік.
Голосували:
«За» - 13 444 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 84,68% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З п’ятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Подік Л. В., яка запропонувала затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2010 рік, а саме: 10% чистого прибутку направити на виплату дивідендів, а 90% чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2010 рік, а саме: 10% чистого прибутку направити на виплату дивідендів, а 90% чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства.
Голосували:
«За» - 13 192 голосів, що становить 98,12 % всіх зареєстрованих голосів та 83,09 % від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 252 голосів, що становить 1,88 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З шостого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Шленського О. А., який доповів про необхідність переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну – дематеріалізацію випуску акцій.
ВИРІШИЛИ:
Перевести випуск іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну – провести дематеріалізацію випуску акцій.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З сьомого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Ваннікову К. В., яка запропонувала в изначити (обрати) депозитарієм Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України", який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
ВИРІШИЛИ:
Визначити (обрати) депозитарієм Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України", який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З восьмого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:
Ваннікову К. В., яка запропонувала визначити (обрати) зберігачем Публічне акціонерне товариство «Райффайзен банк «Аваль», у якого Товариство буде відкривати рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
ВИРІШИЛИ:
Визначити (обрати) зберігачем Публічне акціонерне товариство «Райффайзен банк «Аваль», у якого Товариство буде відкривати рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізу ються.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З дев’ятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Шленського О. А., який запропонував встановити дату припинення ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування та повідомив що дата припинення ведення реєстру є датою припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства № ВР-4/07.2005 від 05 липня 2005 року, укладеного між Товариством та ТОВ «Богатир - Реєстр».
ВИРІШИЛИ:
Встановити дату припинення ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Дата припинення ведення реєстру є датою припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства № ВР-4/07.2005 від 05 липня 2005 року, укладеного між Товариством та ТОВ «Богатир - Реєстр».
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З десятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Шленського О. А., який запропонував визначити дату припинення операцій день, що за 10 календарних днів передує даті припинення ведення реєстру.
ВИРІШИЛИ:
Визначити дату припинення операцій день, що за 10 календарних днів передує даті припинення ведення реєстру.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З одинадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Ваннікову К. В., яка запропонувала визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій персонально рекомендованими листами не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.
ВИРІШИЛИ:
Визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій персонально рекомендованими листами не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З дванадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Шленського О. А., який запропонував визначити порядок вилучення сертифікатів акцій, а саме: акціонери зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій шляхом надання сертифікату акцій Товариства за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого листа з вкладенням сертифікату акцій. При наданні сертифіката акцій особисто, акціонер повинен мати документ, що ідентифікує його особу. Акціонери Товариства мають право здійснювати операції з сертифікатами акцій до дати припинення ведення реєстру.
ВИРІШИЛИ:
Визначити порядок вилучення сертифікатів акцій, а саме: акціонери зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій шляхом надання сертифікату акцій Товариства за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого листа з вкладенням сертифікату акцій. При наданні сертифіката акцій особисто, акціонер повинен мати документ, що ідентифікує його особу. Акціонери Товариства мають право здійснювати операції з сертифікатами акцій до дати припинення ведення реєстру.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З тринадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Шленського О. А., який запропонував затвердити рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
Реквізити Емітента:
Повне найменування: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ І НАПІВФАБРИКАТІВ»;
Скорочене найменування: ВАТ «ФАБРИКА КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ І НАПІВФАБРИКАТІВ»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03386313;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00, №599126;
Дата проведення державної реєстрації: 27.04.1995р., номер запису 1 069 120 0000 004737;
Орган, що видав свідоцтво: Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація;
Місцезнаходження : 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1;
Адреса для поштових повідомлень: вул. Богатирська, буд. 1, м. Київ, 04655 МСП;
Телефон: (044) 412-82-08;
Факс: (044) 464-95-53;
Посадова особа емітента, яка має право діяти від імені емітента без доручення – Директор Ваннікова Катерина Василівна.
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Вид і тип цінних паперів: акції прості іменні;
Дані Свідоцтва про реєстрацію випуску : дата реєстрації – 10.07.1998 року, орган, що видав Свідоцтво – У правління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, реєстраційний номер випуску 589/10/1/98;
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UА 1010761005;
Номінальна вартість акції даного випуску: 5,25 (п'ять гривень двадцять п'ять копійок);
Кількість акцій даного випуску: 15876 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість) штук ;
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 83349 (вісімдесят три тисячі триста сорок дев'ять) грн.
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України";
Скорочене найменування: НДУ;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 № 020227;
Дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999 р.;
Номер запису - 10741050001010655;
Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;
Телефони: (044) 377-70-16, (044) 377-72-65, факс (044) 279-12-49;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – де позитарної діяльності , а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. № 823, строк дії ліцензії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.
Реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Райффайзен банк «Аваль»;
Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;
Телефони контактної особи: (044) 499-15-11, головний економіст відділу по роботі з клієнтами та звітності Управління депозитарної діяльності Департаменту по роботі з мультинаціональними компаніями - Корнієнко Надія Олександрівна;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14305909;
Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А01 № 646961 видане 27 березня 1992 року Печерською районною у місті Києві Державною адміністрацією, номер запису 10701050027010012;
Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – деп озитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 498040, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі: 24 11 2009 р., строк дії ліцензії: 20.10.2007 р. - 20.10.2012 р.
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:-------------
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій---
Дата припинення ведення реєстру: протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.
Дата припинення операцій: день, що за 10 календарних днів передує даті припинення ведення реєстру.
Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму: персонально рекомендованими листами не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.
Порядок вилучення сертифікатів акцій: акціонери зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій шляхом надання сертифікату акцій Товариства за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого листа з вкладенням сертифікату акцій. При наданні сертифіката акцій особисто, акціонер повинен мати документ, що ідентифікує його особу. До дати припинення ведення реєстру акціонери Товариства мають право здійснювати операції з сертифікатами акцій.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З чотирнадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Ваннікову К. В., яка доповіла про необхідність зміни типу Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та запропонувала змінити найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінити тип Товариства та найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З п’ятнадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Ваннікову К. В., яка доповіла про необхідність внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також запропонував уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Ваннікову К.В. на підписання Статуту.
ВИРІШИЛИ:
Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Ваннікову Катерину Василівну на підписання Статуту.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З шістнадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Ваннікову К. В., яка запропонувала затвердити внутрішні положень Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію" та "Положення про Виконавчий орган".
ВИРІШИЛИ:
Затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства “ТЕТІС”, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію" та "Положення про Виконавчий орган".
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З сімнадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Ячник О.М., який запропонував достроково припинити повноваженя Голови Наглядової ради Товариства, Голоска А. Л. та Членів Наглядової ради Товариства, Маліновського Г. Т., Нарижного В. В. та обрати Наглядову раду Товариства у складі 3-х Членів, а саме: Голоска А. Л., Маліновського Г. Т. та Нарижного В. В; затвердити умови цивільно-правових договорів, які передбачають здійснення Членами Наглядової ради своїх повноважень на безоплатній основі, що укладатимуться з ними та уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Достроково припинити повноваженя Голови Наглядової ради Товариства, Голоска А. Л. та Членів Наглядової ради Товариства, Маліновського Г. Т., Нарижного В. В.
Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3-х (трьох) Членів, а саме: Голоска Анатолія Леонідовича, Маліновського Григорія Т та Нарижного В. В;
Затвердити умови цивільно-правових договорів, які передбачають здійснення Членами Наглядової ради своїх повноважень на безоплатній основі, що укладатимуться з ними та уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради Товариства.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З вісімнадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Ячник О.М., який запропонував достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства, Левківського Р. М. та Членів Ревізійної комісії Товариства, Шишлевської Н. О., Пучок Л. В., та обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3-х (трьох) Членів, а саме: Левківського Р. М., Шишлевську Н. О., Пучок Л. В.; затвердити умови цивільно-правових договорів, які передбачають здійснення Членами Наглядової ради своїх повноважень на безоплатній основі, що укладатимуться з ними та уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Ревізійної комісії Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства, Левківського Р. М. та Членів Ревізійної комісії Товариства, Шишлевської Н. О., Пучок Л. В., та обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3-х (трьох) Членів, а саме: Левківського Р. М., Шишлевську Н. О., Пучок Л. В.; затвердити умови цивільно-правових договорів, які передбачають здійснення Членами Наглядової ради своїх повноважень на безоплатній основі, що укладатимуться з ними та уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Ревізійної комісії Товариства.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
З дев’ятнадцятого питання порядку денного :
СЛУХАЛИ:
Ячник О.М., який запропонував надати повноважень Директору Товариства – Ванніковій К. В. щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій та державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Уповноважити Директора Товариства – Ваннікову К атерину Василівну вчинити дії, пов'язані з дематеріалізацією акцій та державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, в тому числі видати довіреність на третіх осіб для здійснення своїх повноважень.
Голосували:
«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.
Рішення прийняте.
Голова Загальних зборів __________________ Ваннікова К.В.
Секретар Загальних зборів __________________ Подік Л.В.
Назад