Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС".
1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “ТЕТІС”, 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.
2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 березня 2014 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.
3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 18 березня 2014 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.
4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 12 березня 2014 року.
5). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).
Обрання лічильної комісії.
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Затвердження річного звіту Товариства за 201 3 рік.
Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
15. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 04209 м. Київ, Богатирська, 1, кім. 403. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор товариства Ваннікова Катерина Василівна, тел (044) 412-82-08.
7). Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ТЕТІС” за 2013 рік (тис.грн.)
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
Усього активів |
6040 |
5963 |
Основні засоби |
3895 |
3879 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
61 |
91 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1500 |
1562 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
465 |
307 |
Нерозподілений прибуток |
1545 |
1469 |
Власний капітал |
5579 |
5503 |
Статутний капітал |
83 |
83 |
Довгострокові зобов ’ язання |
- |
58 |
Поточні зобов ’ язання |
461 |
402 |
Чистий прибуток (збиток) |
76 |
2 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
15876 |
15876 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
46 |
45 |
8). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у Бюлетені "Цінні папери України" №22 за 05.02.2014 р.
Директор К. В.Ваннікова